Checklist di ingresso in Venezuela per aziende USA: piano 30/60/90

Se si amplia l’accesso per le aziende statunitensi, vince chi arriva con una base di compliance, una struttura chiara e documenti “bank‑ready”. Ecco un piano pratico.

A chi è utile

Team enterprise e mid‑market che vogliono aprire una controllata/succursale e operare.
Investitori e strategici che valutano JV, distribuzione, import di attrezzature o contratti di servizi.
Funzioni HQ (Legal/Compliance/Finance) che richiedono processo controllato e deliverable chiari.

Giorni 1–30: compliance + go/no‑go

Validare il perimetro regolatorio (sanzioni/licenze/restrizioni) e fissare “consentito vs vietato” in un memo.
Creare un risk register iniziale (sanzioni, AML/KYC, FCPA, rischi operativi).
Screening di controparti/UBO e criteri di esclusione.
Scelta del track: controllata / branch / distribuzione / agenzia.
Primo budget: setup, tax/compliance, banca, permessi, office/HR.

Giorni 31–60: struttura + KYC folder bank‑ready

Costituzione (Registro Mercantil) e raccolta del pacchetto corporate.
RIF (SENIAT) e calendario base degli adempimenti.
Cartella KYC: UBO chart, source of funds, business narrative, contratti/fatture.
Governance: regole di firma, procure, template di delibere.
Contabilità: workflow di fatturazione e reporting cadence.

Giorni 61–90: avvio operativo

Permessi e licenze (municipali + settoriali in base all’attività).
Import/dogana (se applica): broker, documenti e workflow di sdoganamento.
HR: assunzioni, contratti, ciclo payroll conforme ai requisiti locali.
IP: deposito marchio (SAPI) se rilevante.
Prime operazioni: monitoraggio compliance, KPI e controlli di rischio.

Deliverable chiave

Entry memo (go/no‑go, vincoli, assunzioni).
Roadmap 30/60/90 con owner e scadenze.
Risk register + piano di mitigazione.
Bank‑ready KYC folder (un unico pack coerente).
Tracker fornitori e modello di budget.

Come aiutiamo

Lavoriamo come estensione “HQ‑friendly”: roadmap, pacchetti documentali, coordinamento fornitori e follow‑up sui registri. Punto di partenza: Offerta per aziende USA.

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Prepariamo un piano 30/60/90, checklist documentale e risk register — in base al tuo settore e struttura.

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Informazioni generali; non è consulenza legale/fiscale.