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Per aziende USA: ingresso in Venezuela con compliance prima di tutto

Offerta per team USA: roadmap in 48h, pacchetto due diligence/compliance, cartella KYC “bank‑ready” e sprint di lancio con PM.

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HQ‑friendly

Deliverable chiari

Roadmap, checklist documental, risk register y soporte de ejecución con PM.

Cosa ottieni

  • Roadmap 30/60/90 con budget e owner
  • Memo “allowed scope” + assunzioni (per Legal/Compliance)
  • Risk register + piano di mitigazione
  • KYC folder bank‑ready (UBO, narrative, evidenze)
Artefatti
  • Entry memo (go/no‑go)
  • Roadmap 30/60/90 (Gantt + checklist)
  • Risk register + mitigazione
  • KYC folder (1 pack PDF + cartella originali)
  • Weekly status report (template)

Processo

  1. Kick‑off (60–90 min) — Obiettivi, settore, struttura, vincoli e red flags.
  2. Roadmap 48h — Piano per fasi + checklist documenti + budget preliminare.
  3. Execution sprint — Costituzione, RIF, banca, permessi, HR — coordinati dal PM.
  4. Report settimanale — Status, blocchi, prossimi step e deliverable per HQ.

Ruoli

Noi
  • PM + coordinamento fornitori locali
  • Strutturazione documenti e “bank narrative”
  • Screening controparti/UBO (modello + esecuzione base)
  • Follow‑up registri e controllo scadenze
Cliente
  • Fornire dati corporate e UBO
  • Approvare memo/roadmap e owner interni
  • Firmare documenti (digitale/fisico a seconda del caso)
  • Decidere banca/partner (con nostre raccomandazioni)

Pacchetti e range tipici

Mostriamo range tipici; il fee finale viene definito dopo la conferma dello scope.

48h Entry Roadmap

$1,500–$2,500Quick go/no‑go and action plan
  • Roadmap 30/60/90 con budget e owner
  • Memo “allowed scope” + assunzioni (per Legal/Compliance)
  • Risk register + piano di mitigazione
  • KYC folder bank‑ready (UBO, narrative, evidenze)
Richiedi preventivo

Compliance & DD Pack

$5,000–$12,000Need HQ compliance approval and partner selection
  • Roadmap 30/60/90 con budget e owner
  • Memo “allowed scope” + assunzioni (per Legal/Compliance)
  • Risk register + piano di mitigazione
  • KYC folder bank‑ready (UBO, narrative, evidenze)
  • Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
  • Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
Richiedi preventivo

Launch Sprint

$12,000–$25,000+Need execution to first operations
  • Roadmap 30/60/90 con budget e owner
  • Memo “allowed scope” + assunzioni (per Legal/Compliance)
  • Risk register + piano di mitigazione
  • KYC folder bank‑ready (UBO, narrative, evidenze)
  • Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
  • Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
  • Soporte multi‑stakeholder (Legal/Finance/Compliance)
  • Reporting semanal y control de riesgos hasta go‑live
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Casi tipici

Software / servizi B2B

Struttura leggera + banca + primi contratti in 6–10 settimane.

Industriale / import attrezzature

Percorso import + broker + permessi minimi per un pilot.

FAQ

Quanto tempo serve?
Dipende da struttura e permessi. Partiamo con roadmap 48h e poi eseguiamo per milestone.
Include consulenza legale?
Coordiniamo legali locali e deliverable per il tuo counsel; non sostituisce legal advice.
Cosa serve da parte vostra?
UBO, attività, paesi di operatività e 2–3 controparti target (se disponibili).
Potete lavorare con il nostro counsel?
Sì. Ci integriamo con il tuo team interno e fornitori esterni.

Pronto a partire?

Inviaci 5 righe su attività e struttura: torniamo con roadmap e prossimi step.

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Informazioni generali; non è consulenza legale/fiscale.