가이드 · 10 min
미국 기업을 위한 베네수엘라 진출 체크리스트: 30/60/90일 플랜
미국 기업의 접근이 확대될수록, 컴플라이언스 기반·명확한 구조·은행 KYC 문서가 준비된 팀이 먼저 움직입니다. 실무형 30/60/90 계획을 정리했습니다.
대상
- 현지 법인/지점 설립 후 실제 운영을 계획하는 엔터프라이즈·미드마켓 팀
- JV/유통/장비 수입/서비스 계약을 검토하는 투자자·전략 조직
- 프로세스와 산출물이 필요한 HQ(법무/컴플라이언스/재무) 팀
1–30일: 컴플라이언스 + go/no‑go
- 현행 규제 범위(제재/라이선스/금지)를 확인하고 “가능/불가”를 memo로 정리
- 리스크 레지스터 초안(제재, AML/KYC, FCPA, 운영 리스크) 작성
- 거래상대·UBO 스크리닝 및 배제 기준 정의
- 진출 트랙 선택: 자회사 / 지점 / 유통 / 에이전시
- 초기 예산: 설립, 세무/컴플라이언스, 뱅킹, 인허가, 오피스/HR
31–60일: 구조 + 은행용 KYC 폴더
- 법인 설립(Registro Mercantil) 및 설립 패키지 확보
- RIF(SENIAT) 발급 및 기본 컴플라이언스 캘린더 정의
- KYC 폴더: UBO 차트, 자금 출처, 비즈니스 내러티브, 계약/인보이스
- 거버넌스: 서명 권한, 위임장(PoA), 이사회 결의 템플릿
- 회계 세팅: 인보이싱 규율, 북키핑 워크플로, 리포팅 주기
61–90일: 운영 런칭
- 인허가(지방정부 + 업종별) 확보
- 수입/통관(해당 시): 브로커, 문서, 통관 워크플로
- HR: 채용, 계약, 급여(현지 요구사항 반영)
- IP: 상표(SAPI) 출원(필요 시)
- 첫 거래/운영: 컴플라이언스 모니터링, KPI, 리스크 통제
필수 산출물
- Entry memo(go/no‑go, 제약, 가정)
- 30/60/90 로드맵(담당자/마감 포함)
- 리스크 레지스터 + 대응(미티게이션) 플랜
- Bank‑ready KYC 폴더(한 번에 제출 가능한 패키지)
- 벤더/프로바이더 트래커 + 예산 모델
우리가 돕는 방식
HQ 친화적으로 roadmap·문서 패키지·벤더 조율·레지스트리 follow‑up을 제공합니다. 시작점: 미국 기업 오퍼.