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Due diligence & compliance (sanctions / AML / FCPA‑aware)

Riduciamo rischio prima di firmare/pagare: screening controparti, UBO, red flags e piano di mitigazione.

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HQ‑friendly

Deliverable chiari

Roadmap, checklist documental, risk register y soporte de ejecución con PM.

Cosa ottieni

  • Counterparty screening + criteri
  • Risk register e mitigazione
  • KYC/KYB checklist
  • Memo per Legal/Compliance
Artefatti
  • DD memo
  • Risk register
  • Screening log
  • Mitigation plan

Processo

  1. Scope — Transazione/relazione e rischi rilevanti.
  2. Screening — Ricerca e verifica segnali.
  3. Assessment — Rischi, severità, mitigazione.
  4. Pack — Deliverable pronti per HQ/archivio.

Ruoli

Noi
  • Modello di verifica
  • Esecuzione base e coordinamento
  • Documentazione HQ‑friendly
  • Raccomandazioni mitigazione
Cliente
  • Condividere controparti e docs
  • Definire soglia rischio
  • Review memo con counsel
  • Decisione go/no‑go

Pacchetti e range tipici

Mostriamo range tipici; il fee finale viene definito dopo la conferma dello scope.

Single counterparty

$4,000–$6,000One distributor / key supplier / key partner
  • Counterparty screening + criteri
  • Risk register e mitigazione
  • KYC/KYB checklist
  • Memo per Legal/Compliance
Richiedi preventivo

Deal pack

$6,500–$12,0002–5 counterparties or deeper EDD
  • Counterparty screening + criteri
  • Risk register e mitigazione
  • KYC/KYB checklist
  • Memo per Legal/Compliance
  • Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
  • Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
Richiedi preventivo

Program

$12,000–$20,000+Ongoing due diligence + internal processes
  • Counterparty screening + criteri
  • Risk register e mitigazione
  • KYC/KYB checklist
  • Memo per Legal/Compliance
  • Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
  • Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
  • Soporte multi‑stakeholder (Legal/Finance/Compliance)
  • Reporting semanal y control de riesgos hasta go‑live
Richiedi preventivo

Casi tipici

Distribuzione

Screening distributore + suggerimenti clausole.

Servizi

Verifica fornitore critico prima onboarding.

FAQ

È legal advice?
No. Coordiniamo con counsel.
Che fonti?
Fonti aperte + documenti cliente.
Tempo?
Tipicamente 3–10 giorni lavorativi.
Include contratti?
Supporto template e review con counsel.

Pronto a partire?

Inviaci 5 righe su attività e struttura: torniamo con roadmap e prossimi step.

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Informazioni generali; non è consulenza legale/fiscale.