Американскому бизнесу: выход в Венесуэлу через compliance‑first roadmap
Если/когда доступ на рынок станет проще, ключевой барьер для US компаний — комплаенс, банк и внутренний approval. Мы собираем «корпоративно‑понятный» план: сценарии входа, контрольные ворота, KYC/UBO пакет, партнёры и шаги запуска.
Что входит
- 48h Entry Roadmap: go/no‑go, структура, шаги и бюджет‑диапазоны
- Compliance & counterparty pack: screening + mitigation plan
- Bank‑ready folder: UBO, narrative, подтверждения операций
- PM‑сопровождение первого запуска (по желанию)
Что вы получите на выходе
Мы делаем так, чтобы по итогам этапа у вас был не “созвон”, а набор документов, решений и понятных следующих шагов.
Entry Roadmap (48h)
- 2–3 сценария входа (partner vs own entity vs hybrid)
- Approval gates: что нужно комплаенсу/HQ и в какой момент
- Смета диапазона и план 30/60/90
Compliance Pack
- KYC/UBO логика и требования к документам
- Screening партнёров/контрагентов (по списку)
- Mitigation: договоры, оплаты, контрольные точки
Launch Toolkit
- Bank‑ready folder и payment narrative
- Список подрядчиков и ТЗ (legal/accounting/logistics)
- Проектный трекер и SLA коммуникаций
Артефакты (что остаётся у вас)
- Executive/Board memo (EN) + 30/60/90 roadmap
- Risk register (compliance/ops/payments) + mitigation
- KYC/UBO pack структура папок + checklist
- Counterparty DD table + statuses (по списку)
- Payment narrative (SoF/SoW) + sample document set
- Vendor shortlist (legal/accounting/broker/HR) + брифы
- Проектный трекер и SLA коммуникаций
- Go‑live checklist для первых операций
Как выглядит работа по шагам
Двигаемся через этапы и контрольные точки. Вы всегда знаете статус и что нужно от вашей команды.
Этапы
- Kick‑off: собираем вводные: продукт, модель продаж, цепочки поставок, риск‑аппетит HQ.
- Compliance gates: определяем «ворота» и минимальный набор документов/контролей.
- Roadmap: делаем план 30/60/90 + сценарии платежей, контрагентов и структуры.
- Launch sprint: если нужно — ведём исполнение: регистрация, банк, импорт, HR, офис.
Роли и ответственность
- Формируем сценарии входа и даём recommendation для HQ
- Собираем compliance pack и требования к документам
- Готовим bank‑ready folder и payment narrative
- Организуем контрагентский DD и mitigation меры
- Управляем проектом и подрядчиками на первом этапе запуска
- Даете вводные и ограничения (sanctions/compliance, payments, procurement)
- Предоставляете структуру группы, UBO и корпоративные политики (если есть)
- Назначаете контактных лиц: legal/compliance/finance
- Утверждаете сценарий входа и контрольные ворота
- При необходимости — подключаете US/VE counsel для юридических заключений
Пакеты и ориентиры по стоимости
Чтобы вам было проще планировать бюджет, даём типовые диапазоны. Финальная цена фиксируется после брифа и согласования состава работ.
48h Entry Roadmap
- 2–3 сценария входа
- 30/60/90 план
- Risk list + gates
- Budget range
Compliance & DD Pack
- Всё из Roadmap
- KYC/UBO pack
- Screening контрагентов (2–5)
- Mitigation plan + memo
Launch Sprint
- Всё из Compliance Pack
- PM‑сопровождение 4–8 недель
- Координация company setup/bank/import/HR
- Weekly status + artifacts handover
Все суммы — ориентиры. Мы работаем в фикс‑скоупе по этапам: так проще контролировать сроки, качество и бюджет.
Примеры сценариев и результаты
Показываем типовые кейсы (анонимизировано) — чтобы было понятно, как это выглядит для международной команды.
US manufacturing → выбор дистрибьютора
Нужно безопасно выбрать партнёра и пройти внутренний approval.
Результат: DD pack + договорные ворота + bank‑ready пакет.
US services → собственная компания
Нужен контроль по контрактам и платежам, HQ требует trail.
Результат: Roadmap + company setup + payment narrative и процессы approvals.
Consumer brand → pilot
Нужен быстрый пилот с минимальным footprint и контролем рисков.
Результат: Сценарий pilot + чек‑листы + vendor shortlist.
Что говорят клиенты
“Понравилось, что deliverables «как в корпорации»: memo, риск‑таблица, чек‑листы — можно сразу нести в HQ.”
“Собрали KYC pack так, что комплаенс перестал блокировать процесс.”
Наше УТП для международных компаний
- Один PM и прозрачный трекер задач (Notion/Jira/Google Sheets) — без «потерянных» вопросов.
- Коммуникация и ключевые документы на EN/RU; при необходимости подключаем ES.
- Compliance‑first подход: KYC/UBO, логика источника средств, подготовка «банко‑готового» пакета.
- Работаем этапами с фикс‑скоупом: понятный бюджет и контроль сроков.
- Локальная сеть подрядчиков (юристы, бухгалтеры, нотариат, переводчики) — мы управляем ими.
- Deliverables в корпоративном формате: memo для руководства, risk register, чек‑листы и папка артефактов.
Частые вопросы по услуге
Вы помогаете с OFAC/санкционным комплаенсом?
Мы строим процесс в compliance‑логике и помогаем собрать документы/артефакты. Юридические выводы и интерпретации законодательства — зона лицензированных консультантов.
Вы даёте «гарантию» что всё будет разрешено?
Нет. Мы работаем только в рамках законных сценариев и закладываем контрольные ворота: проверка перед каждым шагом.
Что обычно «ломает» проекты US компаний?
Неясные платежные потоки, слабый KYC пакет, неподготовленные контрагенты и отсутствие артефактов для внутреннего approval.
Можно ли начать до регистрации компании?
Да: roadmap, DD партнёров, подготовка документов и процессов можно сделать заранее.
Хотите зайти на рынок и пройти HQ/банк без хаоса и рисков?
Оставьте заявку — вернёмся с 2–3 сценариями, рисками и следующим шагом. При необходимости подпишем NDA.