Servicios
Para empresas de EE. UU.: entrada a Venezuela con compliance primero
Un offer diseñado para equipos de EE. UU.: roadmap 48h, paquete de due diligence/compliance, carpeta KYC “bank‑ready” y sprint de lanzamiento con PM.
HQ‑friendly
Entregables claros
Roadmap, checklist documental, risk register y soporte de ejecución con PM.
Lo que obtienes
- Roadmap 30/60/90 con presupuesto y responsables
- Memo de alcance permitido + supuestos (para Legal/Compliance)
- Risk register + plan de mitigación
- Carpeta KYC lista para el banco (UBO, narrative, evidencia)
Artefactos
- Entry memo (go/no‑go)
- Roadmap 30/60/90 (Gantt + checklist)
- Risk register + mitigación
- KYC folder (1 pack PDF + carpeta de originales)
- Weekly status report (template)
Proceso
- Kick‑off (60–90 min) — Objetivos, industria, estructura, restricciones y “red flags”.
- Roadmap 48h — Plan por etapas + checklist documental + presupuesto preliminar.
- Execution sprint — Constitución, RIF, banca, permisos, HR — coordinado por PM.
- Reporting semanal — Status, bloqueos, próximos pasos y entregables para HQ.
Roles
Nosotros
- PM + coordinación de proveedores locales
- Estructura de documentación y “bank narrative”
- Screening de contrapartes/UBO (modelo + ejecución básica)
- Seguimiento de registros y контроль de plazos
Cliente
- Proveer datos corporativos y UBO
- Aprobar el memo/roadmap y responsables internos
- Firmar documentos (digital/físico según paso)
- Decidir sobre banca/partners (con nuestra recomendación)
Paquetes y rangos típicos
Para presupuesto mostramos rangos típicos. El fee final se fija después de confirmar el alcance.
48h Entry Roadmap
$1,500–$2,500Quick go/no‑go and action plan
- Roadmap 30/60/90 con presupuesto y responsables
- Memo de alcance permitido + supuestos (para Legal/Compliance)
- Risk register + plan de mitigación
- Carpeta KYC lista para el banco (UBO, narrative, evidencia)
Compliance & DD Pack
$5,000–$12,000Need HQ compliance approval and partner selection
- Roadmap 30/60/90 con presupuesto y responsables
- Memo de alcance permitido + supuestos (para Legal/Compliance)
- Risk register + plan de mitigación
- Carpeta KYC lista para el banco (UBO, narrative, evidencia)
- Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
- Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
Launch Sprint
$12,000–$25,000+Need execution to first operations
- Roadmap 30/60/90 con presupuesto y responsables
- Memo de alcance permitido + supuestos (para Legal/Compliance)
- Risk register + plan de mitigación
- Carpeta KYC lista para el banco (UBO, narrative, evidencia)
- Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
- Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
- Soporte multi‑stakeholder (Legal/Finance/Compliance)
- Reporting semanal y control de riesgos hasta go‑live
Casos típicos
Software / B2B services
Estructura ligera + banca + primeros contratos en 6–10 semanas.
Industrial / equipment import
Ruta de importación + broker + permisos mínimos para piloto.
FAQ
¿Cuánto tarda?
Depende de la estructura y permisos. Empezamos con roadmap 48h y luego ejecutamos por hitos.
¿Incluye asesoría legal?
Coordinamos abogados locales y entregables para tu counsel; no sustituye asesoría jurídica.
¿Qué necesitan de nosotros?
UBO, actividad, países de operación y 2–3 contrapartes objetivo (si ya existen).
¿Pueden trabajar con nuestro counsel?
Sí. Organizamos el trabajo con tu equipo interno y proveedores externos.
¿Listo para empezar?
Envíanos 5 líneas sobre tu actividad y estructura — y volvemos con un roadmap y próximos pasos.
Solicitar consultaInformación general; no constituye asesoramiento legal/fiscal.