제공 범위
- 거래상대 스크리닝 + 기준
- 리스크 레지스터 + 대응
- KYC/KYB 체크리스트
- Legal/Compliance용 memo
산출물
- DD memo
- 리스크 레지스터
- 스크리닝 로그
- 미티게이션 플랜
프로세스
- 스코프 — 거래/관계 정의 및 리스크 범위
- 스크리닝 — 오픈 소스 및 문서 기반 검증
- 평가 — 리스크 수준/대응안 정리
- 패키지 — HQ 제출용 산출물 정리
역할
우리
- 검증 모델 설계
- 기본 실행 + 벤더 조율
- HQ 친화 문서화
- 미티게이션 추천
고객
- 거래상대 리스트/문서 제공
- 리스크 허용 범위 합의
- counsel 리뷰
- go/no‑go 결정
패키지 및 일반적인 가격대
아래 금액은 참고 범위입니다. 최종 견적은 스코프 확정 후 안내드립니다.
Single counterparty
$4,000–$6,000One distributor / key supplier / key partner
- 거래상대 스크리닝 + 기준
- 리스크 레지스터 + 대응
- KYC/KYB 체크리스트
- Legal/Compliance용 memo
Deal pack
$6,500–$12,0002–5 counterparties or deeper EDD
- 거래상대 스크리닝 + 기준
- 리스크 레지스터 + 대응
- KYC/KYB 체크리스트
- Legal/Compliance용 memo
- 반복 요청(추가자료) 대응 및 벤더 조율
- HQ 제출용 문서 패키지 정리(폴더 + 트래커)
Program
$12,000–$20,000+Ongoing due diligence + internal processes
- 거래상대 스크리닝 + 기준
- 리스크 레지스터 + 대응
- KYC/KYB 체크리스트
- Legal/Compliance용 memo
- 반복 요청(추가자료) 대응 및 벤더 조율
- HQ 제출용 문서 패키지 정리(폴더 + 트래커)
- Legal/Finance/Compliance 멀티 스테이크홀더 지원
- 주간 리포팅 + go‑live까지 리스크 컨트롤
적합한 케이스
유통
유통사 스크리닝 + 계약 조항 제안
서비스
핵심 공급사 온보딩 전 검증
FAQ
법률 자문인가요?
아닙니다. counsel과 함께 진행합니다.
어떤 소스를 쓰나요?
오픈 소스와 고객 제공 문서(케이스별)입니다.
기간은?
통상 3–10영업일
계약서 작성도?
템플릿/리뷰는 가능하나 최종 법률 검토는 counsel이 담당합니다.