Servicios
Due diligence & compliance (sanctions / AML / FCPA‑aware)
Reducimos riesgos antes de firmar y pagar: screening de contrapartes, estructura UBO, señales de riesgo y plan de mitigación.
HQ‑friendly
Entregables claros
Roadmap, checklist documental, risk register y soporte de ejecución con PM.
Lo que obtienes
- Counterparty screening + criterios
- Risk register y mitigación
- KYC/KYB checklist
- Memo para Legal/Compliance
Artefactos
- DD memo
- Risk register
- Screening logs
- Mitigation plan
Proceso
- Scope — Qué transacción/relación y qué riesgos aplican.
- Screening — Búsqueda y verificación de señales.
- Assessment — Riesgos, severidad, mitigación.
- Pack — Entregables listos para HQ/archivo.
Roles
Nosotros
- Diseño del modelo de verificación
- Ejecución básica y coordinación
- Documentación HQ‑friendly
- Recomendaciones de mitigación
Cliente
- Compartir contrapartes y docs
- Confirmar umbral de riesgo
- Revisar memo con counsel
- Decidir “go/no‑go”
Paquetes y rangos típicos
Para presupuesto mostramos rangos típicos. El fee final se fija después de confirmar el alcance.
Single counterparty
$4,000–$6,000One distributor / key supplier / key partner
- Counterparty screening + criterios
- Risk register y mitigación
- KYC/KYB checklist
- Memo para Legal/Compliance
Deal pack
$6,500–$12,0002–5 counterparties or deeper EDD
- Counterparty screening + criterios
- Risk register y mitigación
- KYC/KYB checklist
- Memo para Legal/Compliance
- Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
- Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
Program
$12,000–$20,000+Ongoing due diligence + internal processes
- Counterparty screening + criterios
- Risk register y mitigación
- KYC/KYB checklist
- Memo para Legal/Compliance
- Gestión de iteraciones y coordinación con proveedores
- Pack documental listo para HQ (carpeta + tracker)
- Soporte multi‑stakeholder (Legal/Finance/Compliance)
- Reporting semanal y control de riesgos hasta go‑live
Casos típicos
Distribución
Screening de distribuidor + cláusulas contractuales sugeridas.
Servicios
Verificación de proveedor crítico antes de onboarding.
FAQ
¿Es legal advice?
No. Coordinamos con counsel.
¿Qué fuentes usan?
Fuentes abiertas y documentos del cliente; según caso.
¿Tiempo?
Normalmente 3–10 días laborales.
¿Incluye contratos?
Podemos ayudar con plantillas y revisión con counsel.
¿Listo para empezar?
Envíanos 5 líneas sobre tu actividad y estructura — y volvemos con un roadmap y próximos pasos.
Solicitar consultaInformación general; no constituye asesoramiento legal/fiscal.